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万贯国际-全新娱乐官网【官方直营】第七届董事会第二十九次会议决议公告(临2018-16)
2018-04-27

证券代码:600058;;证券简称:万贯国际发展;;公告编号:临2018-16

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

(一)万贯国际-全新娱乐官网【官方直营】第七届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议于2018426日以通讯方式召开。会议通知于2018410日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事8名,实际出席会议董事8名,无缺席会议董事。

 

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)关于审议公司<2018年第一季度报告>全文及正文的议案》

同意对外披露《2018年第一季度报告》。

《万贯国际-全新娱乐官网【官方直营】2018年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)《公司计提资产减值准备的专项报告》

公司2018年第一季度对应收账款及其他应收款共计提坏账准备13,681,281.86元,转回坏账准备1,300,000.00元,因计提和转回坏账准备对合并报表减少的损益金额为12,381,281.86;计提存货跌价准备42,871,590.33元,转回存货跌价准备2,413,506.92元,因计提和转回存货跌价准备对合并报表减少的损益金额为40,458,083.41元;公司可供出售金融资产、固定资产等非流动资产本期未计提减值准备。

以上对各项资产减值准备的计提或转回,减少当期合并损益的金额合计为52,839,365.27

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

 

公司第七届董事会任期将于2018429日届满,鉴于新一届董事会董事候选人的提名工作尚未结束,公司董事会的换届选举工作将适当延期进行,公司第七届董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。换届工作完成前,公司第七届董事会全体成员将依照法律、行政法规和本公司《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。

 

特此公告。

 

万贯国际-全新娱乐官网【官方直营】董事会

二〇一八年四月二十七日

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